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银行舞弊防范与内部控制

最近一个时期，银行业大案、要案频发不断，反映了我国银行内部控制的薄弱

的体制机制。监管部门陆续出台了《商业银行内部控制指引》等规章，但如何

有效实施和强化银行内部控制成效，是摆在各大商业银行一个严峻而紧迫的课

题。严谨的内部控制制度可以使银行决策科学，最低化舞弊风险，提高银行整

体经营效率和社会形象。本课程将帮助银行完善内部控制制度，防范舞弊风险。

适合群体
银行及相关机构的董事会成员
行长室成员、财务总监
风险管理相关人员和其他各级管理人员等
授课方式：采取多媒体演示、互动式案例教学、小组讨论、实战模拟。
课程长度：2天，可根据模块的适当组合调整课程进度。
学习方式：参加公开课或组织内训。

内容大纲

引言：内部控制与银行舞弊
1.反舞弊理论与实务
2.内部控制概论：COSO报告及最新进展
3.内部控制基本原则、目标和局限性
4. 银行内部控制的重点
5. 内部控制制度设计前的整体考虑
6.内部行政控制制度设计
7.组织机构设计
8.人事制度设计
9.内部会计控制制度设计
10.重要业务循环的内部控制设计
11.内部审计制度的设计
12.如何防范内部舞弊

学员打分：在如下三个评分指标中分别点击星号即可，星级越高，表示您的满意度和打分越高
课程设置：
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
师资力量：
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
教学质量：
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
学员培训感受
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